CKYCA技術問題 & CKYCA模擬練習

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>> CKYCA技術問題 <<

CKYCA模擬練習 & CKYCAシュミレーション問題集

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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q19-Q24):

質問 # 19
In relation to account activity, which is an example of tipping off?

正解：C

解説：
Tipping off occurs when a customer is informed that a suspicious transaction report (STR) has been filed about them, which could compromise investigations and is prohibited under AML laws.


質問 # 20
Customers opening accounts online identify their occupation from a drop-down list. A KYC analyst notices a high volume of applicants selecting "Accountant" because itis at the top of the list. The institution's KYC policy does not require evidence to verify occupation.
Which is the most appropriate action for the KYC analyst to take?

正解：D

解説：
A sudden pattern in occupation selection can indicate inaccurate self-reporting or potential misuse of the onboarding process. Even if policy does not require occupation verification, such anomalies should be escalated to the KYC manager for review and potential policy or process adjustments.


質問 # 21
CDD encompasses the entire lifecycle of due diligence?

正解：C


質問 # 22
The first step in the CDD of a legal person is to?

正解：C


質問 # 23
The overall customer risk rating is usually derived as a composite of the following four categories of risk in money laundering prevention.
What are the those four?

正解：D


質問 # 24
......

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